СБУ сообщила о подозрении экс-владельцу Sense Bank

"Служба безопасности задокументировала преступную деятельность российского олигарха Михаила Фридмана, причастного к финансированию войны против Украины", – отмечают в спецслужбе.

С начала полномасштабного вторжения рф он перечислил около 2 млрд рублей нескольким военным заводам страны-агрессора.

Среди них – "Тульский патронный завод", производящий патроны, а также "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где выпускается высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов россии.

Для финансирования соответствующих "проектов" властей рф Фридман использовал активы подконтрольного ему российского финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп".

Также он задействовал собственные бизнес-ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "армия россии", поставляемой оккупантам на передовую.

Вместе с этим Фридман организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок россии, воюющих в Украине.

Кроме того, страховые компании подозреваемого взяли на себя страхование военной техники, жизни и здоровья российских захватчиков на фронте.

Также российский олигарх обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с фсб, что позволило ему провести подконтрольную спецслужбам рф мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности Украины сообщили Фридману о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Подозреваемый скрывается от украинского правосудия за границей. Реализуются комплексные меры для его привлечения к ответственности.

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в августе детективы Бюро экономической безопасности Украины составили сообщение о подозрении Фридману. Он подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму $1,2 млн и 1,93 млн евро (в эквиваленте около 100 млн грн). Легализация была осуществлена группой лиц с умышленным уклонением от уплаты налогов на сумму 18 млн грн.

20 июля НБУ принял решение о выведении Sense Bank с рынка и обратился к правительству с предложением об участии государства в этой процедуре.

21 июля Кабмин согласился с предложением НБУ и решил национализировать Sense Bank.

До национализации владельцами прямого участия в Sense Bank были компании ABH Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings S.A. (Люксембург), а владельцами опосредованного существенного участия – гражданин рф и Израиля Михаил Фридман, гражданин рф и Латвии Петр Авен, гражданин рф Андрей Косогов.