Никогда не открывайте валютные счета в этом банке!
Не открываете валютные счета в этом банке!
Вы не сможете ни нормально получить деньги ни отправить! Над вами просто поиздевается местный валютный контроль.. Почитайте ниже, какую информацию они просят указать про контрагента, у которого я просто пытался арендовать офисное помещение (спойлер - кроме прочего, они потребовали предоставить документы о найме моим европейским контрагентом сотрудников.. наверное ожидают сканкопии трудовой книжки!!!)
> Добрий день!
> За результатами аналізу документів, наданих Вами для здійснення валютної операці
> ї за договором, укладеним з XXX (Республіка Кіпр) просимо на
> дати додаткову інформацію/документи.
> Відповідно до вимог Постанови Правління НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ від 02.01.20
> 19 № 8 «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установ
> ами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції», оскільки
> учасник операції має реєстрацію в державі, що відноситься до ризикових держав (
> Республіка Кіпр), просимо надати в наступні документи по компанії-нерезиденту YYY (Республіка Кіпр), що є акціонером XXX (Республіка Кіпр), а саме:
> - витяг з торгового/комерційного/судового реєстру, установчі документи з відмітк
> ою/повідомленням про прийняття контролюючим органом (Memorandum or Articles of a
> ssociation/By Law), сертифікати акцій (Share certificates), копії трастових декл
> арацій від номінального акціонера (Deed of Trust) тощо, що підтверджують кінцеви
> х бенефіціарних власників YYY. По кінцевим бенефіціарним
> власникам просимо надати документи, що містять: прізвище, ім'я та (за наявності)
> по батькові, країну громадянства та постійного місця проживання, дату народженн
> я.
> Також, враховуючи відсутність інформації про діяльність компанії XXX у відкритих джерелах, з метою виконання вимог діючого законодавства (зо
> крема, Постанови Правління НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ від 19.05.2020 № 65 "Про
> затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу") просимо
> надати наступну інформацію:
> - пояснення щодо суті діяльності з наданням наступної інформації: офіційний сайт
> компанії; кількість працівників; мета заснування компанії; вид діяльності; хара
> ктеристика товарів (послуг); країни ведення діяльності (ринок збуту товарів/посл
> уг); схема ведення бізнесу; перелік основних контрагентів; перелік основних засо
> бів компанії; перелік осіб, до посадових обов’язків яких належить організація та
> забезпечення здійснення господарської діяльності компанії, перелік пов’язаних к
> омпаній з посиланням на офіційні сайти (за наявності) та інша інформація, яка м
> ає відношення до ведення господарської діяльності;
> - договори компанії з основними контрагентами, рахунки, на підставі яких здійсн
> юються розрахунки з контрагентами;
> - розгорнуту фінансову звітність та виписку руху коштів по рахунках компанії, ві
> дкритих банках, за останні 6-12 місяців;
> - документ (наприклад: Тax clearance certificate), який підтверджує сплату подат
> ку на прибуток (доходи);
> - правовстановлюючий документ або договір оренди приміщень за фактичною адресою
> ведення діяльності (офісу) компанії;
> - документи, що підтверджують найм персоналу;
> - лист роз'яснення чому реєстраційна адреса компанії знаходиться за адресою масо
> вої реєстрації.
> З повагою,
> ПроКредит Банк
Оставить комментарий к отзыву
Отзывы о банковских продуктах
Вы можете прочитать все отзывы о банках, либо отзывы по конкретному продукту по ссылкам ниже. Отзывы помогут вам определиться с выбором банка. Ознакомиться со всеми финансовыми организациями и их услугами вы можете на странице всех банков Украины.
Комментарии к отзыву
На данный момент нет комментариев. Будьте первым, кто оставит здесь свой комментарий.