Банк ПроКредит Банк

Отзывы о банке "ПроКредит Банк"
Услуга: Услуги для бизнеса

Никогда не открывайте валютные счета в этом банке!

Не открываете валютные счета в этом банке! 

Вы не сможете ни нормально получить деньги ни отправить! Над вами просто поиздевается местный валютный контроль.. Почитайте ниже, какую информацию они просят указать про контрагента, у которого я просто пытался арендовать офисное помещение (спойлер - кроме прочего, они потребовали предоставить документы о найме моим европейским контрагентом сотрудников.. наверное ожидают сканкопии трудовой книжки!!!)

> Добрий день!

> За результатами аналізу документів, наданих Вами для здійснення валютної операці

> ї за договором, укладеним з XXX (Республіка Кіпр) просимо на

> дати додаткову інформацію/документи.

 

> Відповідно до вимог Постанови Правління НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ від 02.01.20

> 19 № 8 «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установ

> ами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції», оскільки

>  учасник операції має реєстрацію в державі, що відноситься до ризикових держав (

> Республіка Кіпр), просимо надати в наступні документи по компанії-нерезиденту YYY (Республіка Кіпр), що є акціонером XXX (Республіка Кіпр), а саме:

 

> - витяг з торгового/комерційного/судового реєстру, установчі документи з відмітк

> ою/повідомленням про прийняття контролюючим органом (Memorandum or Articles of a

> ssociation/By Law), сертифікати акцій (Share certificates), копії трастових декл

> арацій від номінального акціонера (Deed of Trust) тощо, що підтверджують кінцеви

> х бенефіціарних власників YYY. По кінцевим бенефіціарним

> власникам просимо надати документи, що містять: прізвище, ім'я та (за наявності)

>  по батькові, країну громадянства та постійного місця проживання, дату народженн

> я.

 

 

> Також, враховуючи відсутність інформації про діяльність компанії XXX у відкритих джерелах, з метою виконання вимог діючого законодавства (зо

> крема, Постанови Правління НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ від 19.05.2020 № 65 "Про

> затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу") просимо

> надати наступну інформацію:

 

> - пояснення щодо суті діяльності з наданням наступної інформації: офіційний сайт

>  компанії; кількість працівників; мета заснування компанії; вид діяльності; хара

> ктеристика товарів (послуг); країни ведення діяльності (ринок збуту товарів/посл

> уг); схема ведення бізнесу; перелік основних контрагентів; перелік основних засо

> бів компанії; перелік осіб, до посадових обов’язків яких належить організація та

>  забезпечення здійснення господарської діяльності компанії, перелік пов’язаних к

> омпаній з посиланням на офіційні сайти  (за наявності) та інша інформація, яка м

> ає відношення до ведення господарської діяльності;

 

> - договори компанії  з основними контрагентами, рахунки, на підставі яких здійсн

> юються розрахунки з контрагентами;

 

> - розгорнуту фінансову звітність та виписку руху коштів по рахунках компанії, ві

> дкритих банках, за останні 6-12 місяців;

 

> - документ (наприклад: Тax clearance certificate), який підтверджує сплату подат

> ку на прибуток (доходи);

 

> - правовстановлюючий документ або договір оренди приміщень за фактичною адресою

> ведення діяльності (офісу) компанії;

 

> - документи, що підтверджують найм персоналу;

 

> - лист роз'яснення чому реєстраційна адреса компанії знаходиться за адресою масо

> вої реєстрації.

 

 

> З повагою,

 

> ПроКредит Банк

Оценка: 
1
Рекомендации: 
Не рекомендую

Оставить комментарий к отзыву

Comment HTML

  • Допустимые HTML-теги: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  _____   ____     ___     ___     __   
|___ | | ___| ( _ ) / _ \ / /_
/ / |___ \ / _ \ | (_) | | '_ \
/ / ___) | | (_) | \__, | | (_) |
/_/ |____/ \___/ /_/ \___/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Комментарии к отзыву

На данный момент нет комментариев. Будьте первым, кто оставит здесь свой комментарий.

Отзывы о банковских продуктах

Вы можете прочитать все отзывы о банках, либо отзывы по конкретному продукту по ссылкам ниже. Отзывы помогут вам определиться с выбором банка. Ознакомиться со всеми финансовыми организациями и их услугами вы можете на странице всех банков Украины.